研究发现Steam市场存在可疑行为:可能真的是洗钱

摘要:

一项新研究发现,Steam 市场上存在许多可疑的交易活动,可能证明该市场正在被用于洗钱。根据《国际法学科学:数字调查》论文最近的一项研究得出的结论,改论文研究了电子游戏二级市场作为潜在洗钱场所的情况。研究重点关注了《CS:GO》中进行的交易,使用公开数据来确定 2020 年 8 月期间的 5 天内“交易频率和数量”。

研究发现Steam市场存在可疑行为:可能真的是洗钱!

通过收集了卖家和买家的 ID、商品 ID、交易价值和时间戳等数据,该研究调查了“个人和商品交易之间的交易频率”是否存在洗钱迹象。

研究发现,少数的个别交易者在此期间频繁出现,其中 4 人经常出现在买家和卖家的前十名中。例如,研究发现,在此期间,排名前十的卖家在市场上进行了4.5% 的《CS:GO》交易。

研究称,这表明“这些卖家可能正在操纵市场或其他一些活动,导致他们以如此高的频率进行买卖。”

研究发现Steam市场存在可疑行为:可能真的是洗钱!

其结论是,通过使用“传统洗钱标志”,可以在电子游戏二级市场上识别可以活动和行为,并根据这些发现,在其他平台上进行类似的调查。

实际上

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