因合规失败 印度打击包括BingX、LBank、CoinW在内的25家加密货币交易所
摘要：
一批持有数十亿美元资产的离岸加密货币平台，近日成为印度政府重点监管对象。印度金融情报部门（FIU-IND）已对包括BingX、LBank、CoinW、ProBit Global、BTCC、AscendEX、Zoomex、Poloniex在内的25家加密交易所发出通知，因其未能履行反洗钱合规注册义务。
据印度财政部本周三消息，监管机构要求上述平台撤下其在印度的应用和网站，但截至发稿时，大多数平台仍能够正常访问。据CoinMarketCap数据，这25家交易所中有14家合计持有逾90亿美元资产，且在过去24小时内交易量达约200亿美元。
包括BingX、LBank、CoinW、ProBit Global在内的受影响交易所暂未回应媒体置评请求。
印度尚未出台加密货币专门监管框架。但自2023年3月起，财政部已规定虚拟资产服务商需纳入《反洗钱法2002》，要求所有服务印度用户的加密交易所必须向FIU-IND注册，并履行报告及合规义务。
官方消息称，已有约50家加密交易所完成了印度反洗钱部门的注册。此前，FIU-IND曾对Binance、Coinbase、KuCoin和OKX等主流平台采取行动。OKX已于去年退出印度市场，而Binance、Coinbase和KuCoin近期完成注册后陆续恢复印度业务。
Binance已于2024年8月重启印度运营，Coinbase则于今年早些时候重返印度市场，且近期向注册过的印度用户开放限量早期体验。不过Coinbase在印度的全面服务尚未上线。
