波兰在2023年通过USDT购买委内瑞拉石油 结果经纪人是骗子 损失超过8000万美元

为稳妥起见中间商将 USDT 钱包密钥分别存储在不同的 U 盘里，交易代表前往委内瑞拉与经纪人接头并交接装有密钥的 U 盘。只不过最终承诺中的大部分原油并没有装船，由于遇到骗子，波兰在这波采购中实际损失超过 4 亿美元。

经过多个中间人转手：

俄乌战争爆发后波兰加速摆脱对俄罗斯原油的依赖，2023 年 10 月美国放松对委内瑞拉的石油制裁，在当年 11 月 29 日 OTS 公司与迪拜贸易商汉农国际 (Hannon International) 签约采购 600 万桶重质原油，合同总价为 2.45 亿美元。

在签约 5 天内 OTS 公司向汉农国际支付 2.3 亿美元且未要求提供抵押和银行出具的担保函，另有约 1 亿美元流向迪拜公司地平线环球 (Horizon Global)。达成签约后 OTS 这边开始要求母公司准备船只前往委内瑞拉等着装货，然后就是无休止的等待。

美元变成 U 盘里的 USDT：

OTS 与迪拜公司签署的协议里并未明确要求使用 USDT 支付，但多年制裁已经把委内瑞拉国家石油公司挤出常规美元清算，因此该公司要求客户使用 USDT 稳定币预付款项。随后汉农国际与英国莱克斯科能源公司签署协议负责采购事宜，客户款则兑换为 USDT 并派出代表前往委内瑞拉，包含钱包私钥的 U 盘被交给当地的中间人 / 经纪人。

在 2024 年 1 月 5 日，汉农国际公司的代表向中间人交接装有 6000 万枚 USDT 钱包密钥的 U 盘，之后又陆陆续续交付多个 U 盘。而与汉农国际对接的中间人里有多个骗子，大部分中间人拿到 U 盘后直接失联，委内瑞拉石油公司称并未收到对应款项，所以并未分配装船窗口。

油轮空等继续扩大损失：

OTS 母公司派出的超大型油轮在委内瑞拉港口附近海域等待，由于实际等待时间远超停泊合同规定的时间，这导致油轮产生高额的滞期费。原定的 600 万桶原油并未装船，后来可能有不是骗子的中间人购买了价值 2880 万美元的 50 万桶燃料油。当然这也可能是骗子为了稳住汉农国际所以才斥资下单以便骗更多钱。

到 2024 年 3 月 OTS 与汉农国际的合同被终止，在计入预付款、租船费、法律开支后，波兰官方估算此次总损失高达 16 亿兹罗提，约合 4.22 亿美元。

高管被起诉并尝试追讨预付款：

上个月华沙检方起诉 Orlen 公司三名前高管，指控这些人未能保护公司资产，而 Orlen 公司正通过迪拜仲裁追讨预付款，波兰总理图斯克称这件事让波兰蒙羞。

从目前情况来看迪拜汉农公司很可能是个没有经验的贸易商，OTS 公司未仔细核对对方资质和过往成交订单就直接签合同转账，尤其是还没有索要抵押或寻求银行从中进行担保等。

更糟糕的是汉农公司向中间人交付的是 USDT 密钥 U 盘而非银行转账，也就是现在甚至都没人可以证明链上的这批 USDT 是否合法，当然这批 USDT 也早就被转出和兑换，汉农公司应当承担全部损失，只不过这个公司压根没有能力承担这些损失。