在我们得知巴哈马当局逮捕FTX联合创始人和前首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）大约12个小时后，美国证券交易委员会（SEC）披露了他将面临的多项刑事指控中的第一项。

美国证券交易委员会指控班克曼-弗里德执行了一项"长达数年的欺诈行为"，同时将客户的资金从FTX转移到他的加密货币交易公司Alameda Research，然后将部分资金用于投资、房地产和政治捐款。这些指控特别提到了FTX自2019年以来从股票投资者那里获得的超过18亿美元的资金，其中包括来自美国投资者的11亿美元。

起诉书认为，FTX从一开始就是一个骗局。"从FTX成立之初，班克曼-弗里德就将FTX的客户资金转移到阿拉米达，而且他一直这样做，直到FTX在2022年11月倒闭。"

其他指控可能会随之而来，但这些是他目前面临的指控，而且这只是来自美国证券交易委员会--其公告指出，纽约南区美国检察官办公室和商品期货交易委员会（CFTC）今天正在提出其他指控。

美国证券交易委员会新闻稿全文如下：

根据美国证券交易委员会的指控，至少自2019年5月以来，总部位于巴哈马的FTX从股票投资者那里筹集了超过18亿美元，其中包括来自约90名美国投资者的约11亿美元。班克曼-弗里德在对投资者的陈述中，将FTX宣传为一个安全、负责任的加密资产交易平台，特别是吹嘘FTX的复杂、自动风险措施，以保护客户资产。

诉状称，实际上，班克曼-弗里德策划了一场长达数年的欺诈，向FTX的投资者隐瞒了：(1)未披露的将FTX客户的资金转移到他私人持有的加密货币对冲基金Alameda Research LLC。(2) 未披露的在FTX平台上给予Alameda的特殊待遇，包括向Alameda提供由平台客户资助的几乎无限的"信贷额度"，并豁免Alameda遵守某些关键的FTX风险缓解措施；以及 (3) 未披露的FTX对Alameda大量持有的被高估的非流动性资产（如FTX附属的代币）所产生的风险。

投诉还称，班克曼-弗里德利用混合的FTX客户在阿拉米达的资金进行未披露的风险投资，购买奢华的房地产，以及大笔政治捐款。

SEC主席Gary Gensler在声明中说："我们指控Sam Bankman-Fried在欺骗的基础上建立了一座纸牌屋，同时告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑之一。"

周一，《纽约时报》的一篇报道援引一位匿名消息人士的话指出，对班克曼-弗里德的指控将包括"电信欺诈、电信欺诈阴谋、证券欺诈、证券欺诈阴谋和洗钱"。SBF将于周二在巴哈马出庭，巴哈马曾是他和FTX的一个运营基地所在地。

在被捕之前，SBF继续进行破产申请后的媒体之旅，包括Twitter空间聊天和Zoom电话，周一至少有两次现场露面，预计他今天会远程出现在众议院金融服务委员会面前作证。该听证会将继续进行，定于美国东部时间上午10点开始，FTX的新任首席执行官John J. Ray III将发表证词。