美国当局周三宣布，总部设在香港的加密货币交易所Bitzlato的俄罗斯联合创始人因涉嫌处理7亿美元的非法资金而在迈阿密被捕。Bitzlato的加密货币资产被扣押，其数字基础设施被与美国（以及其他国际机构）合作的法国当局捣毁。

美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）此后将Bitzlato确定为与俄罗斯政府有关的"主要洗钱问题"。

在与逮捕同时发表的声明中，FinCEN指控Bitzlato"多次为与俄罗斯有关的勒索软件集团提供交易便利，包括与俄罗斯政府和与俄罗斯有关的暗网市场有联系的勒索软件即服务集团Conti"。FinCEN实施特别措施，禁止涉及Bitzlato的资金汇出。

Bitzlato在促进Conti勒索软件集团和其他全球勒索软件行为者的交易方面发挥了关键作用，包括在俄罗斯之外运作的行为者。因此，FinCEN评估认为，Bitzlato作为一个VASP，最终使勒索软件攻击有利可图，至少在Conti的情况下，推动了俄罗斯政府的政治和经济不稳定利益。

对Bitzlato与一家在美国注册的大型CVC交易所的比较分析表明，该美国交易所不到0.01%的交易归于暗网市场，而Bitzlato有6%至8%的交易仅归于Hydra暗网市场。

财政部还将大规模的加密货币交易所Binance列为过去几年中接收Bitzlato的最大交易方之一。在提供给彭博社的一份声明中，Binance的发言人说，该公司"为支持这项调查，向国际执法伙伴提供了大量援助"。

司法部称，Anatoly Legkodymov知道Bitzlato的账户"充斥着非法活动"，在司法部（DOJ）发表的一份声明中，当局声称，Bitzlato没有实施足够的反洗钱保障措施，并将自己作为一个常规加密货币交易所向犯罪分子开放。Bitzlato的联合创始人Anatoly Legkodymov是一名居住在中国深圳的40岁的俄罗斯人，他被指控从事无证经营的汇款业务。如果罪名成立，Legkodymov将面临最高5年的监禁处罚。

当局声称，Bitzlato与Hydra Market的用户进行了超过7亿美元的非法加密货币交易，Hydra Market是一个提供毒品、洗钱服务和被盗金融信息的俄罗斯暗网市场。美国和德国官员说，在去年被德国当局关闭之前，Hydra Market曾为勒索软件攻击提供便利。根据投诉，Bitzlato被认为从其与Hydra Market的交流中获得了超过1500万美元的勒索软件收益。

在去年夏天的一份报告中，区块链分析公司Chainalysis表示，Bitzlato从经常与犯罪活动有关的地址收到了约9.66亿美元的"非法和风险"加密货币。这其中包括900万美元的勒索软件，美国政府强调这是自2020年和2021年攻击高峰以来的一个问题。

整个加密货币行业对司法部的声明的反应是......Bitzlato是什么？正如The Block所指出的，许多区块链技术的主要推动者表示，他们根本没有听说过这个交易所，并将这一事件折合到对监管机构如何处理Voyager和FTX等案件的持续批评中。