近日广州省公安厅通报了深圳惠卡世纪集团P2P网贷平台涉嫌非法集资犯罪等问题。据警方介绍，惠卡世纪集团从2014年开始从事P2P金融业务，一共上线了创业宝、电影宝、脱贫宝、农村宝、惠信钱包、惠信宝、人人创等7个项目理财产品，关联了26个投资项目，这些投资项目都是挂在其名下的10多个注册公司下。

2016年春节前夕，在网上已经有投资人开始质疑是诈骗，在深圳的员工已经被拖欠工资1000多万，此时，老板何某某就开始准备潜逃，频繁的往来深圳香港之间，一条少则四五次，多则七八次，并且已经开始转移证据和资金。

2月3日，惠卡世纪员工爆料，劝老总自首，大批员工提出离职。报道一出很快受到来自惠卡世纪连发数篇官方声明做出回应。

意外的是，2月17日惠卡突然以“为彻底解决外部造谣对该平台带来的恐慌性挤兑”为由，单方面暂停投资者提现，且锁定资金30天。惠卡对”暂停提现“的做法，向澎湃新闻做出回应称，是为了给投资者一个“冷静期”。目前惠卡除了少部分投资理财产品，其他事业部运营正常。

2月24日，省公安厅经侦局立即组织开展破案工作。经连夜蹲守，在皇岗口岸精准抓获正在转移证据、准备潜逃的主犯何某某，并迅速查处该公司的3个经营点，现场控制涉案人员400余名，经审查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

据深圳惠卡世纪的官方网页信息显示公司成立于2013年4月8日，注册资本5亿元，公司总部位于深圳，主要经营电子产品、软硬件的技术开发、电子商务、房地产经纪、信息咨询、国内贸易、货物及技术的进出口业务，分公司已经覆盖上海、北京、山东、江苏、中国香港以及新加坡等地。

最神奇的是，深圳惠卡世纪还宣称自己是新三板公司，但在全国中小企业股份转让系统中根本找不到这家公司。据悉，该公司在互联网设立“惠卡贷”网络借贷平台，以高额回报为噱头向社会不特定对象吸收资金，目前多达3万名投资者被骗3亿多元。