据Minyanville.com报道，尼日利亚人Paul Gabriel Amos日前在纽约被起诉，原因是他涉嫌设局诈骗花旗银行，后者差点将2700万美金转入他的个人帐户里。Amos和他的同伙在各种文档上伪造签名，通过传真要求花旗银行将钱打到世界各地的24个账户中去。
这些文档中包含许多联系信息，从表面上看似乎是埃塞俄比亚国家银行的官方文档，实际上是这几个人的骗局，他们事后还打电话确认转账情况。这些花招之后被识破，因为一些受理银行给花旗银行提示，这些交易无法处理。
他们的花招曾经在08年下半年多次实施，曾经骗取日本Morgan Chase和纽约银行将钱打到日本，韩国，香港，澳洲，中国等地的帐户。Amos在1月份在新加坡被捕，如果他认罪将面临最高30年的监禁。
cnBeta编译自Betanews