俄罗斯加密货币交易所Garantex创始人在印度度假被捕 将被引渡至美国受审

早前美国多个执法机构联合欧洲刑警组织等查封 Garantex 交易所并扣押其域名，该交易所被指帮助多个勒索软件团伙洗钱 — 勒索软件通过加密企业数据索要赎金，赎金通过比特币等支付，勒索团伙再将比特币转移到 Garantex 卖出获得其他加密货币或法币。

美国司法部在上周指控 Aleksej Besciokov 亲自批准多个勒索软件团伙乃至朝鲜黑客组织在 Garantex 进行交易，随后美国司法部以协助加密货币交易洗钱为由对 Aleksej Besciokov 提出刑事指控。

与此同时美国政府也向印度政府提交了相关逮捕令，彼时 Aleksej Besciokov 在印度独家并准备跑路，但在跑路前印度警方根据线索逮捕并将 Aleksej Besciokov 带到了法院。

另一名 Garantex 联合创始人是俄罗斯公民 Aleksandr Mira Serda，他目前居住在阿拉伯联合酋长国，因为该国没有与美国达成相关引渡协议因此阿联酋执法机构不会帮助执法机构逮捕他。

Aleksandr Mira Serda 与 Aleksej Besciokov 创立并运营 Garantex 交易所并通过多种设计逃避和违反美国的制裁协议，另有证据表明该交易所诱使美国企业在不知情的情况下与之交易从而违反制裁相关法律。

在交易所被查封并冻结 2600 万美元的资产后，Garantex 发出冻结资产解决方案通知，邀请受影响的客户亲自前往位于莫斯科的办公室进行面对面会议。

该交易所称不会放弃对用户的义务，打算通过类似于金融机构重组的程序以其在俄罗斯境内的现有资产为代价，全额补偿被冻结资产用户损失的金额。