近日，美国证券交易委员会(SEC)指控来自德州的Trendon Shavers利用比特币进行非法的庞氏骗局。据悉，Trendon Shavers利用其创建的比特币储存与信托公司(Bitcoin Savings and Trust)在2011年到2012年间至少获取了70多万的比特币。在当时，他的这笔资金相当于450万美元，现在随着比特币汇率的上涨，该笔资金的市场达到了6000多万美元。

SEC指出，Shavers早前承诺只要人们大额购买他的服务，那么他将每周都会为投资者提供7%的利润。而事实是，Shavers所谓的7%利润都是来自于新加入的投资者，也就是典型的“拆东墙补西墙”。然后，Shavers将非法得来的资金用于自己的投资活动。日前，SEC希望法院能够冻结掉Shavers的资产以及停止其公司的运转。另外，它希望法院能够下令要求Shavers归还所有非法得来的资金。