日前，前BitInstant交易网站CEO Charlie Shrem和地下比特币交易者Robert Faiella被控洗钱。据悉，该两名犯罪嫌疑人利用“丝路”网站进行了价值超100万美元的比特币交易。当然这些交易行为发生在“丝路”被关闭之前。

曼哈顿联邦检察官Preet Bharara在美国司法部新闻发布会上称，“真正的创新商业模式并不需要重新回归到违法的道路上，而当发现比特币像其他传统交易一样，被用到了犯罪活动中，执法部门没有其他选择，只有打击。我们将大力追踪那些使用这种新型犯罪方式的群体。”

Shrem于美国当地时间上周日在纽约市的约翰·F·肯尼迪机场被捕，Faiella则于周一在佛罗里达州的家中被警方逮捕。两位犯罪嫌疑人都将被控犯有洗钱、运行非法交易活动嫌疑，前一项指控将让两位面临20年的牢狱之灾，后一项则让他们的监禁生活增加5年时间。另外，Shrem还被控未向法庭提交可疑活动报告文件，这将使得其监禁生活的时间又要增加5年时间。